martes 19 octubre 2021
martes 19 octubre 2021

UIF denuncia ante la FGR a Gloria Trevi y a su esposo por fraude y lavado de dinero

Internacionales

La cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, enfrentan una denuncia por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales. De acuerdo con los reportes, la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la oficialía de partes de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 8 de septiembre.

Las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio del 2005, indicaron las fuentes consultadas.

En la querella se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.

Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos, al detectarse que intentaba trasladar a México sin realizar la declaración correspondiente a 410 mil dólares en efectivo.

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