Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se bloquearon las cuentas de 79 personas físicas y morales relacionadas con un grupo delictivo que opera en lugares turísticos del país. Precisó que la organización ilegal está conformada por personas de origen mexicano y rumano. Nieto Castillo señaló que estos sujetos se dedican a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos, razón por la cual se emprendió la “Operación Caribe”.
La información compartida por el titular de la UIF apunta hacia el grupo delictivo liderado por el rumano Florian Tudor, conocido como ‘El Tiburón’, quien es señalado como el líder de esta organización que opera en lugares de Quintana Roo y Jalisco, pero que también lo hace en zonas de Asia, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. Agencias de investigación de varios países vinculan a Florian Tudor con la mafia rumana y, entre otros hechos, se le atribuye el hackeo de una sucursal de BBVA en el Estado de México por el cual se robaron 150 millones de pesos.
Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Pdte @Lopezobrador_, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) February 5, 2021
Bloquea México cuentas relacionadas con rumanos que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos https://t.co/QhXU4fqEwk a través de @elimparcialcom
— EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) February 5, 2021
